公告日期：2025-06-26

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

Zhejiang Mingshi Xingxin HVAC Technology Co.,Ltd

浙江省绍兴市诸暨市店口镇霞光路 16 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系

统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，

投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国元证券

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

2025 年 6 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司采购的主要原材料包括铜棒、铝带、不锈钢卷、塑料粒子等，报告期
原材料价格波动风险 内直接材料占主营业务成本比例超过 70%。各类原材料采购价格随宏观经
济、市场供求等因素影响而波动。如果未来原材料价格进一步上升，将对
公司的盈利能力造成影响。

2023 年末和 2024 年末，公司应收账款账面余额分别为 11,199.17 万元和
17,134.01 万元。虽然公司应收账款账龄主要在 1 年以内，但随着公司经营
规模的扩大，应收账款金额可能保持在较高水平，较大金额的应收账款将
应收账款回收风险 影响公司的资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压力。未来如果公
司客户的资信状况发生变化或公司收款不力，导致付款延迟，可能存在部
分货款不能及时回收的风险，进而影响公司经营性现金流入，会对公司资
产质量和经营产生不利影响；此外，如果客户丧失付款能力，发生坏账损
失，公司存在盈利下降的风险。

报告期各期，公司分别实现营业收入 57,352.24 万元和 52,855.40 万元，同
期实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 4,050.67
业绩下滑风险 万元、和 3,104.25 万元。公司业绩受下游市场波动、客户经营需求变化、
贸易摩擦和原材料价格波动等因素的影响。如果未来下游地产、建筑或能
源领域市场萎缩、主要客户需求减少、原材料价格持续上涨，而公司不能
采取行之有效的应对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。