公告日期：2025-12-16

证券代码：874891 证券简称：铭仕兴新 主办券商：国元证券
浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874891 铭仕兴新 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举谢咏恩为公司第一届

1.00 √

董事会独立董事的议案》

《关于选举于世明为公司第一届

2.00 √

董事会独立董事的议案》

《关于取消监事会并修订<公司章

3.00 √

程>的议案》

4.00 《关于调整公司组织架构的议案》 √

《关于制定<独立董事工作制度>

5.00 √

的议案》

审议议案 1.《关于提名谢咏恩为公司第一届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构，公司拟增选 2 位独立董事。董事会提名谢咏恩为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

审议议案 2.《关于提名于世明为公司第一届董事会独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，公司拟增选 2 位独立董事。董事会提名于世明为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

审议议案 3.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让……
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