公告日期：2026-04-22

证券代码：874891 证券简称：铭仕兴新 主办券商：国元证券
浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯剑铭先生

6.会议列席人员：本公司董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司章程》及《浙 江铭仕兴新暖通科技股份有限公司总经理工作细则》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。公司总经理汇报 2025 年度工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技 股份有限公司章程》及《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东 赋予董事会的各项职责。由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度的工 作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

2025 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司章程》的规定，根据公
司经营情况编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免敏感信息披露、保护商业秘密，根据公司实 际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露 的审核流程为：公司根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长等相 关人员签字确认，并加盖公司公章确认。公司 2025 年年报已经根据公司豁免
程序，豁免披露相关客户名称，相关定期报告详见公司于 2026 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告 编号：2026-018）。
2.审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的……
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