公告日期：2026-04-22

证券代码：874891 证券简称：铭仕兴新 主办券商：国元证券
浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874891 铭仕兴新 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

会议由北京德恒（杭州）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股
东类型
议案编号 议案名称

普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报

2 √

告>的议案》

3 《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 √

6 《关于补充确认关联交易的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

议案三：《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

为维护公司和股东利益，避免敏感信息披露、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：公司根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长等相关人员签字确认，并加盖公司公章确认。公司 2025 年年报已经根据公司豁免
程序，豁免披露相关客户名称，相关定期报告详见公司于 2026 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
议案五：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

具……
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