公告日期：2024-06-28

广东柏胜新材料股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明及其董事、
监事、高级管理人员的确认意见

二零二四年六月

释义

公司、柏胜新材 指 广东柏胜新材料股份有限公司

柏胜有限 指 广东柏胜新材料科技有限公司，系公司前身

大华国际 指 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

坤元 重庆坤元资产评估有限公司

元、万元 指 如无特指，为人民币元、万元

（一）柏胜新材前身的设立及股权变动

1、2011 年 11 月，柏胜有限设立

2011 年 11 月 16 日，广东省工商行政管理局出具了《公司名称预先核准通
知书》（粤名称预核内字[2011]第 1100035785 号），对“广东柏胜新材料科技有限公司”的名称予以核准。

2011 年 11 月 25 日，陈思猛、何军、高强作出股东会决议，同意设立广东
柏胜新材料科技有限公司。

2011 年 12 月 5 日，英德市德洲会计师事务所出具《验资报告》（德洲会验
字[2011]278 号），经其审验，截至 2011 年 11 月 24 日止，高强实缴 30 万元，
陈思猛实缴 110 万元，何军实缴 60 万元，出资方式均为货币，实收资本合计人民币 200 万元。

2011年12月8日，英德市工商行政管理局核发了注册号为441881000025355的《营业执照》。

柏胜有限设立时的股东及其出资情况如下：

序号 股东姓名 认缴出资 实缴出资 出资比例
（万元） （万元） （%）

1 陈思猛 550.00 110.00 55.00

2 何军 300.00 60.00 30.00

3 高强 150.00 30.00 15.00

合计 1,000.00 200.00 100.00

2、2014 年 1 月，第一次股权转让

2014 年 1 月 13 日，高强与陈思猛签订了《广东柏胜新材料科技有限公司股
权转让合同》，约定高强将其持有的柏胜新材 15%股权作价 30 万元人民币转让给陈思猛。

2014 年 1 月 13 日，柏胜有限作出股东会决议：同意高强将其持有的柏胜有
限的 15%股权转让给陈思猛，同意修改公司章程。

2014 年 1 月 20 日，英德市工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后，柏胜有限股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资 实缴出资 出资比例
（万元） （万元） （%）

1 陈思猛 700.00 700.00 70.00

2 何军 300.00 300.00 30.00

合计 1,000.00 1,000.00 100.00

3、2017 年 1 月，增资至 2,000 万元

2017 年 1 月 9 日，陈思猛、何军与柏胜有限签订《债权转股权协议》，分别
将持有的 700 万与 300 万对柏胜有限的债权转股权向柏胜有限出资，柏胜有限注
册资本增加至 2,000 万元。

2017 年 1 月 9 日，柏胜……
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