公告日期：2026-03-20

证券代码：874893 证券简称：柏胜新材 主办券商：国投证券
广东柏胜新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的相关规定。会议的召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东柏胜新材料股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

均采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 4 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874893 柏胜新材 2026 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司对外投资设立安徽全

1 资子公司进行固定资产项目投资 √

建设的议案》

《关于公司对外投资设立贵州全

2 √

资子公司进行固定资产项目投资

建设的议案》

《关于提名公司第三届董事会董

3 √

事的议案》

《关于提名公司第三届监事会监

4 √

事的议案》

1、议案内容：为扩大公司业务规模，完善公司战略布局，提升公司核心竞争力，公司拟在安徽省滁州市定远县设立全资子公司，并通过该子公司实施固定
资产项目投资建设。详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立安徽全资子公司进行固定资产项目投资建设的公告》（公告编号：2026-005）。

2、议案内容：为拓展公司业务布局，优化产品结构，提升公司在西南地区的市场竞争力，公司拟在贵州省贵阳市设立全资子公司，并通过该子公司实施固
定资产项目投资建设。详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立贵州全资子公司进行固定资产项目投资建设的公告》（公告编号：2026-006）。

3、鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的规定应进行董事会换届选举。提名陈思猛、何军、严林芳、刘辉、麦丽婵为公司第五届董事会董事候选人。详见公司
于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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