公告日期：2025-11-28

神州融信云科技股份有限公司

Shenzhou Rongxin Cloud Technology Co., Ltd.

住址：北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 6 层 619

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东北证券

地址：长春市生态大街 6666 号

2025 年 11 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司销售收入分别为 20,510.81 万元、22,711.29
万元与 3,484.32 万元，归属于申请挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润分别为 2,353.07 万元、3,626.98 万元和
业绩增速放缓或业绩下滑风险 506.58 万元，影响公司业绩的核心因素包括技术发展、市场
需求、市场竞争等，如公司在未来无法有效地更新和升级其
产品以满足市场的需求，市场竞争加剧或下游行业增速、客
户验收和回款出现重大不利变化，将对公司的业绩成长性造
成一定影响，并存在业绩增速放缓或业绩下滑风险。

公司是一家以金融行业数字化解决方案为核心的云平台
SaaS 服务提供商，业务开展受国家政策的影响较大。近年来，
国家高度重视并全面加快银行等金融机构的信息化建设，《中
华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
产业政策变动风险 2035 年远景目标纲要》《国家信息化发展战略纲要》《“十
四五”软件和信息技术服务业发展规划》等一系列政策的发布
推动了金融信息化的快速发展。若未来行业支持政策出现重
大不利变化，公司未能根据相关政策的变化及时调整业务布
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。