公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-013

证券代码：874895 证券简称：融信云 主办券商：东北证券
神州融信云科技股份有限公司董事会秘书任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第一
届董事会第十三次会议审议并通过。

任命赵炜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026
年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

免去朱华锋先生的董事会秘书，自 2026 年 4 月 21 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟聘任赵炜女士为公司董事会秘 书，任职期限为董事会通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。公司原董事 会秘书朱华锋先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任 财务负责人职务。
（三）新任董监高人员履历

赵炜，女，出生于 1974 年 1 月，中国国籍，持有澳大利亚永久居留权，大学本
科学历。

1998 年 5 月至 2015 年 5 月，历任联想科技发展公司资金采购部经理、神州数码

公告编号：2026-013

控股有限公司运作中心资金部助理总经理、风险管理部高级经理、通用本部财务部总 经理、企业本部财务部总经理、SUN 事业本部副总经理兼产品总监、运营总监、租赁 与服务部副总经理、总经理、神州数码融资租赁公司副总经理；

2015 年 5 月至 2018 年 10 月，任中国供销集团中合盟达融资租赁有限公司总经
理；

2018 年 11 月至今，历任神州融信云科技股份有限公司非银金融云事业部总经理、
副总裁。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司新任董事会秘书具备履行相 应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影 响。
三、独立董事意见

经核查，本次董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人的任职资格符合《公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的 要求，未发现有法律法规等规定不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

公告编号：2026-013

四、备查文件

神州融信云科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议

独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

神州融信云科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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