公告日期：2026-04-27

证券代码：874895 证券简称：融信云 主办券商：东北证券
神州融信云科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年5月16日召开第一届董事会第六次会议审议通过了关于修订
本制度的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述制度已经 2025
年第二次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

神州融信云科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 神州融信云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证
股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》《神州融信云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议
事规则。

第二条 公司应当严格按照上述法律法规及《公司章程》的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使
职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会应每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开
临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于《公司章程》规定人数的2/3；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第六条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当
聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东会。

第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召
开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或
不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会
请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或
不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董……
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