公告日期：2025-09-26

奉加科技（上海）股份有限公司

Phyplus Technologies （Shanghai） Co., Ltd.

（上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 6043 室）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国新证券

地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室

2025 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司近几年发展迅速，但由于研发支出投入较高，公司未能实现
盈利并持续亏损。报告期内，公司实现净利润分别为-10,386.43
万元、-9,086.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未弥
尚未盈利且持续亏损风险 补亏损为 33,704.88 万元。

若公司由于行业竞争加剧或产品研发、市场拓展不及预期等因素
影响，不能在未来一定期间大幅提升公司毛利率水平并持续、稳
定获得足够利润，公司在经营等方面将可能面临不利影响，存在
尚未盈利及持续亏损的风险。

以公司最近一轮次的投后估值和实际控制人及其一致行动人直
接和间接控制公司股份比例进行测试，实际控制人及其一致行动
实际控制人及其一致行动人回购 人所持股份价值高于回购补偿金额，回购义务人信用状况良好，
能力存在不确定性的风险 无大额到期未偿还债务。鉴于较高的回购金额，以及实际控制人
及其一致行动人的资产情况，回购义务人主要依靠处置股权履行
回购义务的能力具有一定不确定性。

公司属于芯片设计企业，芯片产品在研发及设计过程中需要持续
投入大量资金和人力。公司需要不断进行研发投入，通过迭代升
级技术和产品以满足市场和客户不断变化的需求。高性……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。