公告日期：2025-06-26

奉加科技（上海）股份有限公司

Phyplus Technologies （Shanghai） Co., Ltd.

（上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 6043 室）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公

告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国新证券

地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室

2025 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司近几年发展迅速，但由于研发支出投入较高，公司未能
实现盈利并持续亏损。报告期内，公司实现净利润分别为
-10,386.43 万元、-9,086.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
尚未盈利且持续亏损风险 公司累计未弥补亏损为 33,704.88 万元。

若公司由于行业竞争加剧或产品研发、市场拓展不及预期等
因素影响，不能在未来一定期间大幅提升公司毛利率水平并
持续、稳定获得足够利润，公司在经营等方面将可能面临不
利影响，存在尚未盈利及持续亏损的风险。

公司历史上经历多轮融资，公司、JIANGFENG WU 及其一
致行动人、全体股东及其他相关方签订了包含特殊条款的投
资协议。2025 年 5 月，各方签署《股东特殊权利条款变更协
议》，保留创始团队回购条款，同时自公司申报挂牌材料之日
起除回购条款以外的全部特殊权利条款自动终止。但终止的
特殊权利条款附有效力恢复条件，即若公司本次新三板挂牌
未被受理或成功挂牌……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。