公告日期：2025-11-20

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表
决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874896 奉加科技 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 非独立董事选举 应选人数 7 人

1.1 非独立董事 JIANGFENG WU √

1.2 非独立董事卢迪 √

1.3 非独立董事王肖 √

1.4 非独立董事 TIANWEI LI √

1.5 非独立董事孙加兴 √

1.6 非独立董事于彤 √

1.7 非独立董事郑诗强 √

2 独立董事选举 应选人数 4 人

2.1 独立董事吴世农 √

2.2 独立董事霍佳震 √

2.3 独立董事洪志良 √

2.4 独立董事白安 √

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司关于董事换届公 告（公告编号：2025-005）和《奉加科技（上海）股份有限公司第一届董事会 第十一次会议决议公告（公告编号：2025-011）；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限 责任公司审查无异议，股东会方可进行投票表决……
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