公告日期：2026-02-24

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场结合电子通讯的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：JIANGFENG WU 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 47 人，持有表决权的股份总数5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 47 人，持有表决权的股份总数
5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交
易所有限公司主板上市的议案 》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平，公司拟于境外公开发行外资股（H 股），并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）。
根据《公司法》以及《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律和法规的规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行 H 股并上市事宜符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件，同意在经过董事会和股东会审议后向中国证监会、香港联交所等有关监管机构提出本次发行 H 股并上市的申请。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及香港法律、法规对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行 H 股并上市将在符合《上市规则》、香港法律、法规的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有
限公司主板上市方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《发行股票的种类和面值》

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《发行时间》

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《发行方式》

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二……
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