公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-054

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司

2025 年度审计委员会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责。委员会以保障公司内部控制有效运行、提高信息披露质量、维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益为目标，积极开展各项工作。现将报告期内的主要工作情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。各位委员均按时出席会议，认真审议了各项议案，所有会议决议均得到有效执行。各次会议情况具体如下：

序号 会议届次 召开日期 议案

1.关于确认公司报告期内关联交易情况的议

案；

第一届董事会 2.关于对公司治理机制有效性进行评估的议

1 审计委员会第 2025.03.29 案；

九次会议 3.关于批准报出公司报告期审计报告及财务报
表的议案；

4.关于豁免本次会议通知时限的议案。

第一届董事会 1.关于调整公司董事会审计委员会委员的议

2 审计委员会第 2025.05.20 案；

十次会议 2.关于豁免公司第一届董事会审计委员会第十
次会议通知时限的议案。

第一届董事会 1.关于公司 2024 年度财务报告的议案；

3 审计委员会第 2025.05.27 2.关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

十一次会议

公告编号：2026-054

3.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案；

4.关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案；

5.关于公司 2024 年度内部审计工作总结及

2025 年度内部审计工作计划的议案。

第一届董事会 1.关于审议 2025 年半年度财务会计报告的议
4 审计委员会第 2025.10.27 案；

十二次会议 2.关于豁免公司第一届董事会审计委员会第十
二次会议通知时限的议案。

二、 2025 年度审计委员会工作简述

1、审计工作的监督情况：委员会密切关注外部审计机构的审计工作进展情况，包括审计计划的执行、审计范围的完整性、审计程序的合规性等。在新三板挂牌审计和年度审计工作开始前，委员会听取了会计师事务所关于审计工作方案的汇报，对审计重点领域和风险点进行了讨论。

2、审阅公司财务报告情况：委员会对公司新三板挂牌财务报告、年度财务报告和半年度财务报告进行了认真审阅。在审阅……
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