公告日期：2026-04-28

证券代码：874896 证券简称：奉加科技 主办券商：国新证券
奉加科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 5 月 22 日公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于废止并制
定、修订部分内部管理制度的议案》。表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0
票。

2025 年 6 月 6 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于废止并制
定、修订部分内部管理制度的议案》。表决结果：5000 万股赞成，占出席本次会议股东（或股东代表）所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

奉加科技(上海)股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范奉加科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易行为,
保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允
性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。

第二章 关联人和关联交易

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则:

(一) 符合诚实信用的原则;

(二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则;

(三) 关联人在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决;

(四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当
回避;

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。
必要时应当聘请专业评估师或财务顾问;

(六) 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。

公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公
允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司
利益。

第三条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司
等其他主体与公司关联人之间发生的交易, 包括以下交易和日常经营
范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项:

(一) 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力以及出售产品
或商品等与日常经营相关的交易行为);

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等);

(三) 提供担保;

(四) 提供财务资助;

(五) 租入或者租出资产;

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营);

(七) 赠与或者受赠资产;

(八) 债权、债务重组;

(九) 研究与开发项目的转移;

(十) 签订许可协议;

(十一) 放弃权利;

(十二) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易;

(十三) 其他法律、法规或规范性文件、本章程或公司股东会认定的交
易。

第四条 公司的关联人, 指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织:

(一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织;

(二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人;

(三) 公司董事或高级管理人员;

(四) 与本款第(一)至(三)项所述关联自然人关系密切的家庭成员, 包
括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄
弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(五) 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织;

(六) 直接或间……
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