公告日期：2026-03-10

中信建投证券股份有限公司

关于

承德天大钒业股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：北京市朝阳区安立路第66号4号楼

二〇二六年三月

释 义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

简称 释义

公司、发行人、天大股份 指 承德天大钒业股份有限公司

股东会 指 承德天大钒业股份有限公司股东会

董事会 指 承德天大钒业股份有限公司董事会

监事会 指 承德天大钒业股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

天大新材 指 西安天大新材料有限公司

中信建投投资 指 中信建投投资有限公司

博华投资 指 江苏博华股权投资合伙企业（有限合伙）

汇创投资 指 陕西省汇创上市后备企业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

国发投资 指 贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合
伙）

创合融发 指 创合融发（陕西）航空航天创业投资合伙企业（有限合伙）

环大投资 指 西安环大学科技创业投资合伙企业（有限合伙）

宝堃国海 指 深圳市宝堃国海创业投资合伙企业（有限合伙）

立中集团 指 立中四通轻合金集团股份有限公司

东盛金材 指 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

《公司章程》 指 《承德天大钒业股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》
《投资者适当性管理业 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指

务指南》 南》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《监管规则适用指引第 1 指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》

号》
《股票定向发行说明书》 指 《承德天大钒业股份有限公司股票定向发行说明书》及后
续所披露修订稿

《股份认购协议》 指 公司与本次发行对象签署的《承德天大钒业股份有限公司
定向发行股份认购协议》

报告期 指 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月

推荐报告、本推荐报告 指 《中信建投证券股份有限公司关于承德天大钒业股份有限
公司股票定向发行的推荐工作报告》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目 录

释 义...... 2
一、关于本次定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。