公告日期：2025-06-27

江西分宜驱动科技股份有限公司

江西省新余市分宜城西工业园

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。
公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

申万宏源承销保荐

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
2025 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

工程机械零部件行业的发展与下游整机行业形成深度联动，而整机行业
的景气度又与国民经济的周期性波动高度相关。这种产业链传导机制使
得零部件行业同样呈现出明显的周期性特征。当宏观经济处于上升周期
行业周期性波动风险 时，工程机械行业往往迎来快速发展期，进而拉动零部件行业的产销规
模同步扩张。反之，若宏观经济持续走弱导致工程机械整机市场需求萎
缩，则可能引发下游客户采购需求递减，从而对零部件企业的经营业绩
产生连锁反应。

报告期内，公司营业收入分别为 18,759.22 万元、19,243.28 万元，净利
润分别为 5,086.86 万元、3,457.94 万元，扣除非经常性损益后的净利润
分别为 4,645.68 万元、3,540.42 万元。公司产品主要用于工程机械车辆，
公司整体业务发展与工程机械整车行业发展状况及景气度密切相关，行
经营业绩下滑的风险 业发展存在周期性波动风险，公司产品可能面临因宏观经济环境变化而
导致的行业需求萎缩的风险，对公司经营业绩产生不利影响。此外，若
公司未能持续推进新产品研发、公司产品出现重大质量问题、与现有客
户的合作关系发生重大变化、原材料价格大幅波动或者公司产品价格大
幅下降等情形出现，公司也将面临经营业绩下滑风险。

股份公司于 2024 年 8 月由有限公司整体变更设立，设立前公司未设立
董事会，仅设置执行董事、总经理和监事。设立后，公司虽然设置了董
事会、监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。