公告日期：2026-04-24

证券代码：874899 证券简称：盛世泰科 主办券商：招商证券
盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：丁炬平

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度实际情况编写了《2025 年董事会工作报告》，并
报董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》，并报董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》有关规定，公司总经理丁炬平 先生向公司董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司经营范围变更前后
的具体情况如下：

经营范围变更前：医药技术的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让; 研发、销售:植物提取物、生物制品;销售:化工产品、实验仪器仪表、塑料制 品、橡胶制品，药品，并从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营范围变更后：许可项目：药品生产

医药技术的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让;研发、销售:植物 提取物、生物制品;销售:化工产品、实验仪器仪表、塑料制品、橡胶制品，药 品，并从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司依据 2026 年经营目标及经营发展情况编制《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于对外投资增资全资子公司的议案 》
1.议案内容：

为加快全资子公司泰兴盛捷药业有限公司（以下简称：子公司）建设进程， 优化其资本结构，提升整体运营能力，本公司拟对子公司增加注册资本金。本

次增资完成后，子公司注册资本金将由原 3,000 万元增加至 6,000 万元。资金
将用于生产基地的建设和运营管理等，包括但不限于购置土地、建造厂房等固 定资产投资和铺底流动资金等。上述资金将根据子公司建设进度及实际资金需 求，分步实缴到位。授权公司董事长/总经理全权办理工商变更登记、银行验 资、资金划转等一切相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回……
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