公告日期：2026-04-24

证券代码：874899 证券简称：盛世泰科 主办券商：招商证券
盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

苏州工业园区星湖街 218 号 C19 幢 301 室公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方 式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874899 盛世泰科 2026 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于 2025 年年度报告及其摘

2 √

要的议案》

《关于变更公司经营范围并修订

3 √

公司章程的议案》

《关于 2026 年财务预算报告的

4 √

议案》

《关于对外投资增资全资子公司

5 √

的议案》

《关于公司及全资子公司拟向银

6 √

行申请综合授信额度的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收

7 √

资本总额三分之一的议案》

《公司 2025 年度利润分配方案

8 √

的议案》

……
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