公告日期：2025-06-27

赢胜节能集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

一、 公司设立以来的股本演变情况

（一）公司前身赢胜有限的设立及股权演变

1、2002 年 5 月，赢胜有限成立

2002年4月，泰兴市佳力机电制造有限公司（以下简称“佳力机电”）、陈玉英、吴鸣共同签署《泰兴市赢胜建材有限公司投股协议书》以及《泰兴市赢胜建材有限公司章程》，各方同意共同出资成立赢胜有限，注册资本50万元人民币，其中，佳力机电出资40万元，陈玉英、吴鸣各自出资5万元。

2002年4月30日，泰兴市安信达会计师事务所出具泰安会验[2002]224号《验资报告》，经审验，截至2002年4月30日，赢胜有限已收到全体股东以货币方式缴纳的出资款合计人民币50万元整。

2002年5月28日，赢胜有限取得泰州市泰兴工商局核发的注册号为3212832101369的《企业法人营业执照》，公司名称泰兴市赢胜建材有限公司；住所泰兴市泰兴镇车站路33号；法定代表人戴云芳；注册资本50万元；企业类型有限责任公司；经营范围保温材料、建筑材料、电机、电器批发、零售；营业期限至2022年5月23日。

赢胜有限成立时，股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）

1 佳力机电 40.00 80.00

2 吴鸣 5.00 10.00

3 陈玉英 5.00 10.00

合计 50.00 100.00

2、2002 年 8 月，赢胜有限第一次股权转让

2002年7月26日，赢胜有限股东会同意佳力机电、吴鸣将其持有的赢胜有限40万元、5万元出资额分别转让给秦天庆、秦伯进。

2002年7月26日，佳力机电与秦天庆、吴鸣与秦伯进分别签订《协议书》，就本次股权转让事宜进行约定。

2002年8月7日，泰州市泰兴工商局核准赢胜有限本次股权转让。

本次股权转让完成后，赢胜有限股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）

1 秦天庆 40.00 80.00

2 秦伯进 5.00 10.00

3 陈玉英 5.00 10.00

合计 50.00 100.00

3、2003 年 2 月，赢胜有限第二次股权转让、注册资本增至 200 万元

2002年11月16日，秦天庆与泰兴市泰兴镇农村集体资产管理委员会（以下简称“泰兴集体资产管委会”）、陈玉英与秦伯军分别签订了《协议书》，约定秦天庆将其持有的赢胜有限30万元出资转让给泰兴集体资产管委会；陈玉英将其持有的赢胜有限5万元出资转让给秦伯军。

2003年1月20日，赢胜有限股东会同意：陈玉英将其持有的赢胜有限5万元出资以5万元的价格转让给秦伯军；秦天庆将其持有的赢胜有限30万元出资无偿转让给泰兴集体资产管委会；赢胜有限注册资本增加150万元，新增注册资本全部由泰兴集体资产管委会认缴。

2003年1月27日，泰兴永信会计师事务所出具泰永会股验（2003）012号《验资报告》，经审验，截至2003年1月27日，赢胜有限已收到股东泰兴集体资产管委会以货币方式缴纳的新增注册资本150万元。

2003年2月28日，泰州市泰兴工商局核准赢胜有限本次增资及股权转让。
本次增资和股权转让完成后，赢胜……
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