公告日期：2026-03-16

证券代码：874900 证券简称：赢胜节能 主办券商：兴业证券
赢胜节能集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 2 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874900 赢胜节能 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<赢胜节能集团股份有限公

1 司股票定向发行说明书（第二次修 √

订稿）>的议案》

《关于重新签署<附生效条件的股

2 √

份认购协议书>的议案》

《关于解除<附生效条件的股份认

3 √

购协议书之补充协议>的议案》

《关于实际控制人与发行对象签

4 署<附生效条件的股份认购协议书 √

之补充协议>的议案》

1、《关于<赢胜节能集团股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订
稿）>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书（第

2、《关于重新签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》，具体内容：
公司于 2026 年 1 月 19 日与公司全体现有股东、江苏省节能环保战新产业基
金（有限合伙）、江苏泰州新材料产业专项母基金（有限合伙）共同签订了《赢胜节能集团股份有限公司之附生效条件的股份认购协议书》（以下简称“《原协议》”），上述协议约定了公司在不违反《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的前提下，应当根据项目投后管理所需材料清单函件提供投后管理材料。

现结合股票定向发行相关监管规则要求，经各方协商一致，各方同意解除《原协议》，共同签署《赢胜节能集团股份有限公司之附生效条件的股份认购协议书之解除协议》（简称“《解除协议》”）。《解除协议》完成签署后，公司与公司全体现有股东、江苏省节能环保战新产业基金（有限合伙）、江苏泰州新材料产业专项母基金（有限合伙）重新签署《赢胜节能集团股份有限公司之附生效条件的股份认购协议书》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议书》”），删除《原协议》中关于提供投后管理材料的条款，重新签署的《附生效条件的……
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