公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-038
证券代码：874900 证券简称：赢胜节能 主办券商：兴业证券
赢胜节能集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

赢胜节能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2026年4月28日召开，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》等相关法律法规 ，以及《赢胜节能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立 董事制度》的规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断对公司 第二届董事会第八次会议的相关材料进行了认真审查，发表独立董事意见如下：

一、《关于2025年度利润分配方案的议案》

我们认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展 阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司、公司股东 特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案 提交公司股东会审议。

二、《关于聘请2026年度审计机构的议案》

我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必
需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作。

综上，我们一致同意《关于聘请2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案 提交公司股东会审议。

公告编号：2026-038
三、《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬确认及董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

我们认为：公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬确认及董事、高级管理人员2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定并发放的，符合相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬确认及董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

赢胜节能集团股份有限公司
董事会
2026年4月28日
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