公告日期：2026-04-28

证券代码：874901 证券简称：星网信通 主办券商：国信证券
深圳星网信通科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长章海新

6.会议列席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，
具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类

人民币普通股。

（2）发行股票面值

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量

公司本次发行前总股本为 78,918,876 股，本次拟发行不超过 26,306,292 股
（未考虑超额配售选择权的情况下），占本次发行后总股本的 25.00%。公司和主承销商可以根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 3,945,943 股）。最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定。

（4）定价方式

通过？发行人和主承销商自主协商直接定价？合格投资者网上竞价？网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东会授权董事会于北京证券交易所和中国证券监督管理委员会批准/注册后，与主承销商自主协商确定。
（5）发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围

符合资格的战略投资者、询价对象以及在北京证券交易所开户并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（7）承销方式及承销期

余额包销，承销期为招股说明书在中国证券监督管理委员会、北京证券交
易所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日。

（8）募集资金用途

根据《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号 项目名称 实施主 拟投资总额（万 利用募集资金投
体 元） 资金额（万元）

基于 AI 的金融行业数 星 网 信

1 智化运营管理平台建设 通 16,144.73 16,144.73

项目

2 新一代融合指挥智能平 星 网 信 6,657.50 6,657.50

台项目 通

3 营销及技术支持中心建 星 网 信 5,144.57 5,144.57

设项目 通

4 补充流动资金 星 网 信 2,000.00 2,000.00

通

合计 29,946.80 29,946.80

公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际……
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