公告日期：2026-04-28

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2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 63,925.63 万元，实
现净利润 6,964.47 万元，扣非归母净利润 6,794.32 万元，经营业绩呈增长趋势。
二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1 2025/5/3 第一届董事会 审议通过以下议案：

第八次会议 1、《关于终止申请股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
2、《关于邦彦技术股份有限公司购买公
司 100%股权的议案》

3、《关于公司 2024 年度总经理工作报告
的议案》

4、《关于公司 2024 年度董事会工作报告
的议案》

5、《关于公司 2023 年度、2024 年度财
务报告的议案》

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议
案》

7、《关于公司 2024 年度独立董事述职报
告的议案》

8、《关于预计 2025 年度公司及子公司申
请银行基本授信额度或借款暨提供关联
担保的议案》

9、《关于预计 2025 年度公司与关联方发
生的日常性关联交易的议案》

10、《关于公司 2025 年度董事（独立董
事除外）、监事、高级管理人员薪酬的议
案》

……
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