公告日期：2025-02-24

株洲兴隆新材料股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本文件中释义与公开转让说明书中释义一致：

1、公司历史沿革主要事项

（1）1998 年 3 月，兴隆化工设立

1998 年 2 月 22 日，兴隆化工作出股东决议：公司名称为“株洲兴隆化工实
业有限公司”，公司经营范围为“硅酸钠、沉淀水合二氧化硅系列无机硅化工产品生产、销售”，注册资本为 510 万元。

1）工商登记情况

兴隆化工设立时工商登记的股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）

兴隆山村村委会 168.00 32.95

1 其中 1：兴隆山村村委会 108.00 21.18

其中 2：代持兴隆山村村民 60.00 11.77

2 唐建强 50.00 9.81

3 张质彬 40.00 7.84

4 张质强 40.00 7.84

5 周顺忠 40.00 7.84

6 黄鹏飞 40.00 7.84

7 宾辉成 32.00 6.28

8 岳湘陵 25.00 4.90

9 黄曙光 25.00 4.90

10 黄四红 25.00 4.90

11 钟兴贵 25.00 4.90

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）

合计 510.00 100.00

注：兴隆山村村委会代持兴隆山村村民股份，同时作为集体资产管理者管理兴隆山村村集体股份，下同。

2）实际股东及出资情况

根据2021年4月16日大信会计师出具的大信专审字[2021]第27-10018号《关
于株洲兴隆新材料股份有限公司 1998 年设立出资的复核报告》，1998 年 2 月 22
日，兴隆化工设立时工商登记注册资本为 510.00 万元。截至 1998 年末，兴隆化
工共认缴出资 519.40 万元，其中实收资本 504.40 万元，未缴纳出资 15.00 万元。
兴隆化工实收资本 504.40 万元，具体情况如下：

（1）以改制主体兴隆水玻璃厂的净资产出资

经湖南省湘诚资产评估事务所评估，兴隆水玻璃厂资产评估净值为4,792,983.88 元，全部为兴隆山村村集体所有。扣除改制完成后应支付给职工的退休补贴 358,1……
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