公告日期：2026-04-28

证券代码：874902 证券简称：兴隆新材 主办券商：中信证券
株洲兴隆新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会严格按照公司法、公司章程等要求，编制了 2025 年度监事会

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议
案》
1. 议案内容：

鉴于株洲兴隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任 期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届， 提名黄鹏飞、唐大勇担任公司第五届监事会的非职工代表监事候选人，与公司 职工选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
本议案设如下子议案：

2.1 提名黄鹏飞为公司非职工监事的议案；

2.2 提名唐大勇为公司非职工监事的议案。

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号：2026-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

订了《监事会议事规则》（公告编号为 2026-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事黄鹏飞、唐大勇需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2025 年年度报告》《2025 年年度 报告摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映
出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（w……
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