公告日期：2026-04-28

证券代码：874902 证券简称：兴隆新材 主办券商：中信证券
株洲兴隆新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐建强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际 情况，公司制定及修订了公司部分治理制度。

本议案设如下子议案：

1.1《股东会议事规则》（公告编号为 2026-006）；

1.2《董事会议事规则》（公告编号为 2026-007）；

1.3《对外担保管理制度》（公告编号为 2026-008）；

1.4《对外投资管理制度》（公告编号为 2026-009）；

1.5《关联交易管理制度》（公告编号为 2026-010）；

1.6《董事会秘书工作制度》（公告编号为 2026-011）；

1.7《内部控制制度》（公告编号为 2026-012）；

1.8《募集资金管理制度》（公告编号为 2026-013）；

1.9《投资者关系管理制度》（公告编号为 2026-015）；

1.10《利润分配管理制度》（公告编号为 2026-016）；

1.11《承诺管理制度》（公告编号为 2026-017）;

1.12 其他需要修改的制度：

因《公司法》将“股东大会”改为“股东会”， 除上述调整外，其他内容不做 修改：

《防范控股股东及关联方资金占有管理制度》；《年报信息披露重大差错 责任追究制度》；《信息披露管理制度》；《总经理工作细则》；《公司高 级管理人员薪酬管理制度》；《公司董事、监事津贴制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 1.1-1.5、1.8-1.12 尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

为适应公司经营发展、治理优化及监管合规要求，进一步完善公司治理
结构、运营管理，公司对现行公司章程进行修订。

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限 公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于株洲兴隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任 期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届， 提名唐建强、唐任志、周顺忠、张光辉为第五届董事会非职工董事候选人，任 期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

本议案设如下子议案：

3.1 提名唐建强为第五届董事会非职工董事候选人；

3.2 提名唐任志为第五届董事会非职工董事候选人；

3.3 提名周顺忠为第五届董事会非职工董事候选人；

3.4 提名张光辉为第五届董事会非职工董事候选人。

具体内容详见于 2026年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号：2026……
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