公告日期：2026-05-06

公告编号：2026-020

证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券
福建鸿生材料科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司长期发展战略规划，拟由公司全资子公司 HSG Material Pte. Ltd
（以下简称“新加坡鸿生”）与 HGW Material Pte. Ltd（以下简称“新加坡宏祥福”）合资在印度尼西亚新设 2 家控股子公司。2 家控股子公司的股权结构均为：新加坡鸿生持股 75%，新加坡宏祥福持股 25%。

拟新设印度尼西亚控股子公司的基本情况：

1、公司名称：PT. BKM Material Indonesia；注册资本：101 亿印尼卢比；
拟定经营范围：设备出租、设备贸易。

2、公司名称：PT. HJM Material Indonesia；注册资本：101 亿印尼卢比；
拟定经营范围：破碎、生产石子，机动车辆货物运输，水泥，砂石贸易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公告编号：2026-020

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 29 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于在印
度尼西亚设立 2 家控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：与会董事何宝平、何鑫强、何艳霞、何艳红回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项须报中国（福建）自由贸易试验区福州片区管委会—福州自贸区经济发展局审批并办理 ODI 备案。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：HGW Material Pte.Ltd.

住所：新加坡

注册地址：新加坡

注册资本：100 万新币

主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES（64202）

控股股东：福建省宏祥福投资有限公司

公告编号：2026-020

实际控制人：蒋丽平

关联关系：公司董事何鑫强配偶母亲蒋丽平控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1.名称：PT. BKM Material Indonesia

注册地址：印尼雅加达首都特区，南雅加达市

主营业务：设备出租、设备贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：印尼卢比

出资 出资比例或

投资人名称 出资额或投资金额 实缴金额
方式 持股比例

新加坡鸿生 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。