公告日期：2026-05-06

公告编号：2026-019

证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券
福建鸿生材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鸿生材料公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以口头与电话方式
发出

5.会议主持人：董事长何宝平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《福建鸿生材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-019

（一）审议通过《关于在印度尼西亚设立 2 家控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事何宝平、何鑫强、何艳霞、何艳红回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宜言、陈佳俊、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建鸿生材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建鸿生材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 6 日

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