公告日期：2025-10-29

证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券

福建鸿生材料科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度经2025年10月28日召开的公司第二届董事会第七次会议决议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。

二、分章节列示制度的主要内容

福建鸿生材料科技股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护福建鸿生材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由福州市鸿生建材有限公司整体变更设立，在福州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：9135018157099457XA。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于
2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：

中文名称：福建鸿生材料科技股份有限公司。

英文名称：Fujian Hongsheng Material Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：福建省福清市城头镇元城路 2 号；

邮编：350314

第六条 公司注册资本为人民币 43,884 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。本公司由董事长代表公司执行事务。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总
经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。本章程所述的总经理、副总经理，分别对应《公司法》规定的经理、副经理。

第十二条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的基层组织开展党的活动，公司应当为党的活动提供必要条件。

第十三条 公司员工依法组织工会，开展工会活动，维护员工的合法权益。公司为工会提供必要的活动条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：坚持市场为导向、科技创新为依托、人才优势为基础的发展战略，向客户提供一流的专业化技术和优质的服务，实现公司、股东、员工、社会四者利益在国家法律、法规及社会效益上的和谐、共赢。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售预应力高强混凝土管桩、方桩、地铁管片，水泥预制件，商品混凝土，水泥砖。水泥、粉煤灰、矿渣粉、钢材物资供应；建材行业技术信息咨询；向建材业、矿业进行投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票……
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