公告日期：2025-10-30

证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券
福建鸿生材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京金融街丽思卡尔顿酒店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面或电子方
式发出

5.会议主持人：董事长何宝平

6.会议列席人员：总经理、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《福建鸿生材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的章程进行了修
订、补充及完善，详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订或废止<福建鸿生材料科技股份有限公司股东会议事
规则>等需要提交股东会审议的内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度
进行了修订、废止、补充或完善，详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-008）；

（2）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-009）；

（3）《关于废止<福建鸿生材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-010）；

（4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》（公告编号：2025-011）；

（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-012）；

（6）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2025-013）；

（7）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2025……
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