公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-034

证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券

福建鸿生材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建鸿生材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了 《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004），本公司现对该公告部分内容进行更正：
一、更正具体内容

议案（三）审议通过《关于修订或废止<福建鸿生材料科技股份有限公司股东会议事规则>等需要提交给股东会审议的内部管理制度》

更正前：根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、废止、补充或完善，详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……

更正后：根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、废止、补充或完善，详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……

议案（四）审议通过《内幕信息及知情人管理制度>等无需提交给股东会审议的内部管理制度 》

更正前：根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、补充及完善，详见公司 2025 年 10 月 29 日于全国中小企

公告编号：2025-034

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……

（1）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》（公告编号：2025-025）；

（2）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（公告编号：2025-026）；

（3）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》（公告编号：2025-027）；

（4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》（公告编号：2025-028）；

（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》（公告编号：2025-029）。

更正后：根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部
管理制度进行了修订、补充及完善，详见公司 2025 年 10 月 30 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告……

（1）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》（公告编号：2025-025）；

（2）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（公告编号：2025-026）；

（3）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》（公告编号：2025-027）；

（4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》（公告编号：2025-028）；

（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》（2025-029）；

（6）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》（2025-030）；

议案（五）审议通过《关于提请召开福建鸿生材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 》

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