公告日期：2025-12-11

证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券
福建鸿生材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所：福建省福清市城头 第五条 公司住所：福建省福清市城头
镇元城路 2 号；邮编：350314 镇海城路 18 号元洪京东食品数字经济
产业中心 1 号厂房 1 楼 281 室（经营场
所：福建省福清市城头镇元城路 2 号）
邮编：350314

第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 代表公司执行公司事务的董
事或者经理为公司的法定代表人。本公 事为公司的法定代表人。本公司由董事司由董事长代表公司执行事务。担任法 长代表公司执行事务。担任法定代表人定代表人的董事或者经理辞任的，视为 的董事辞任的，视为同时辞去法定代表同时辞去法定代表人。法定代表人以公 人。法定代表人以公司名义从事的民事司名义从事的民事活动，其法律后果由 活动，其法律后果由公司承受。本章程
公司承受。本章程或者股东会对法定代 或者股东会对法定代表人职权的限制，表人职权的限制，不得对抗善意相对 不得对抗善意相对人。法定代表人因为人。法定代表人因为执行职务造成他人 执行职务造成他人损害的，由公司承担损害的，由公司承担民事责任。公司承 民事责任。公司承担民事责任后，依照担民事责任后，依照法律或者本章程的 法律或者本章程的规定，可以向有过错规定，可以向有过错的法定代表人追 的法定代表人追偿。
偿。

第四十七条 公司发生的下列购买或 第四十七条 公司发生的下列购买或
出售资产、对外投资（含委托理财、对 出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、租入或租出资产、签订管理 司除外）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产 等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发 除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利 项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 （含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易行为，应当提交股东会审 利等）等交易行为，应当提交股东会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时 议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以 占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易的成交金额占公司最近 上；（二）交易的资产净额或成交金额一期经审计净资产的 50%以上，且绝对 占公司最近一期经审计净资产的 50%以
金额超过 1,500 万元；（三）交易标的 上，且绝对金额超过 1,500 万元；（三）
（如股权）在最近一个会计年度相关的 交易标的（如股权）在最近一个会计年营业收入占公司最近一个会计年度经 度相关的营业收入占公司最近一个会审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 计年度经审计营业收入的 50%以上，且
超过 5,000 万元；（四）交易产生的利 绝对金额超过 5,000 万元；（四）交易
润占公司最近一个会计年度经审计净 产生的利润占公司最近一个会计年度
利润的 50%以上，且超过 750 万元；（五） 经审计净利润的 50%以上，且超过 750
交易标的（如股权）在最近一个会计年 万元；（五）交易标的（如股权）在最度相关的净利润占公司最近一个会计 近一个会计年度相关的净利润占公司年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
金额超过 750 万元。上述指标计算中涉 以上，且绝对金额超过 750 万元。上述
及的数据如为负值，取其绝对值计算。 指标计算中涉及的数……
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