公告日期：2026-04-23

证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券
福建鸿生材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建鸿生材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈宜言、陈佳俊、侯富强在 2025 年严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

陈佳俊毕业于厦门大学，博士研究生学历。会计学副教授。2004 年 6 月
至 2011 年 4 月首都经济贸易大学副教授；2011 年 4 月至今历任中国政法大
学商学院副教授、硕士研究生导师；2024 年 1 月至今任公司独立董事，现任上海太和水科技发展股份有限公司独立董事、新华基金管理股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈宜言毕业于南开大学，硕士学历。教授级高级工程师。1982 年 8 月至
1984 年 6 月任深圳市道路工程公司助工；1984 年 7 月至 2003 年 4 月历
任深圳市市政工程设计院设计室主任、副院长；2003 年 4 月至 2020 年 5 月
任深圳市市政设计研究院有限公司党委书记、董事长；2020 年 8 月至今，任
深圳市工勘岩土集团有限公司首席科学家；2020 年 9 月至今，任福州大学教授；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

侯富强毕业于西南政法大学，硕士学历。1987 年 7 月至 1993 年 9 月任
甘肃河西学院政史系教研室主任；1996 年 7 月至今任深圳大学经济学院院长助理；2020 年 12 月至今任公司独立董事，现任深圳市科金明电子股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事陈宜言、陈佳俊、侯富强会议出席情况如下：

是否存在连

现场 委 缺

应 续三次未亲自出

独 或通讯表 托出席 席董 列
出席董 席或者连续两次

立董事 决出席董 董事会 事会 席股东
事会会 未能出席也不委

姓名 事会会议 会议次 会议 会次数
议次数 托其他董事出席

次数 数 次数

的情况

陈宜言 4 4 0 0 否 3

陈佳俊 4 4 0 0 否 2

侯富强 4 3 0 1 否 3

陈佳俊、陈宜言作为公司第二届董事会审计委员会委员，在 2025 年度按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，履行
了董事会审计委员会主任委员的专业职责，召开了 4 次董事会审计委员会会议，对公司《关于公司 2024 年度第四季度财务报表的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于公司 2023 年度、2024 年度关联交易情况的议案》《关于批准对外报出公司近两年财务报告的议案》《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度利润……
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