公告日期：2026-03-03

宁波信远材料科技股份有限公司

浙江省宁波市江北区甬江街道兴甬路 128 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国泰海通

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2025 年 12 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要为柔性石墨功能材料及制品，主要应用于密封件、导热件、
液流储能电池及氢燃料电池的制造，其发展与下游行业的发展状况具有
下游行业波动风险 较强的关联性。如果未来下游行业增速放缓甚至下滑回落，销售规模无
法持续，在此情形下主要客户将降低对公司的采购规模，将对公司经营
业绩造成不利影响。

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别
为 1,032.03 万元、3,662.47 万元和 2,599.24 万元。公司盈利能力受到宏
观经济波动、市场环境、产业政策、行业竞争情况和内部管理等多种因
业绩增速放缓或下滑风险 素影响。如果未来前述因素发生重大变化，譬如石墨出口、储能电站相
关政策出现调整，或者公司无法保持自身的竞争力以有效应对市场竞争
格局变化或行业发展趋势，则公司将面临业绩无法保持甚至出现下滑的
风险。

报告期内，公司前五大客户的销售占比分别为 62.36%、65.43%和
74.50%，公司存在客户集中度较高的风险。未来，若公司现有主要客
客户集中度较高风险 户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争
加剧以及突发事件等原因导致自身销售下滑，进而减少对公司产品的采
购金额，而公司未能及时开拓新客户或取得其他应用领域的新订单，将
会对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司向前五大原材料供应商采购金额占采购总额的比例分别
供应商集中度较高风险 60.56%、52.96%和 64.33%，公司供……
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