公告日期：2026-03-03

宁波信远材料科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、高级管理人员的确认意见

宁波信远材料科技股份有限公司（以下简称“信远科技”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、高级管理人员确认。除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《宁波信远材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）2021 年 12 月，股份公司设立

2021 年 12 月，信远集团、袁奕琳、袁世一、袁世展、袁世扬、胡舒珊 6 名
股东共同签署《宁波信远材料科技股份有限公司发起人协议》，一致同意发起设立宁波信远材料科技股份有限公司，并约定了发起人承担公司设立过程中的各项义务与责任。

2021 年 12 月，经公司第一次股东大会暨创立大会审议通过，决议共同出资
1,000万元设立信远科技，其中：信远集团以货币出资600万元，占注册资本60%；袁奕琳、袁世一、袁世展、袁世扬、胡舒珊 5 人分别以货币出资 80 万元，占注册资本 8%。

2025 年 7 月，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2025]200Z0136 号），
确认截至 2022 年 11 月 30 日，公司已收到各发起人投入的资本，合计人民币
1,000 万元，出资方式均为货币。

2021 年 12 月，信远科技完成工商登记并取得宁波市市场监督管理局核发的
《营业执照》（统一社会信用代码：91330200MA7DP2QY7U）。

设立时，公司股东持股情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

1 信远集团 600.00 60.00

2 袁奕琳 80.00 8.00

3 袁世一 80.00 8.00

4 袁世展 80.00 8.00

5 袁世扬 80.00 8.00

6 胡舒珊 80.00 8.00

合计 1,000.00 100.00

（二）2022 年 12 月，第一次增资

2022 年 12 月，公司召开股东大会，决议拟发行股份购买信远集团所持有的
信远炭材料 100%股权。同日，公司与信远集团签订了《发行股份购买资产协议》。
根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《宁波信远材料科技股份有限公司拟股权收购涉及的宁波信远炭材料有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》（嘉学评估评报字[2022]8320040 号），截至评估基准日 2022 年 6 月 30
日，信远炭材料股东全部权益价值为 14,913.37 万元。参考上述评估结果，信远集团以其持有的信远炭材料 100%股权向公司增资，认购公司新发行股份 2,663.1万股。本次增资后，公司注册资本由 1,000 万元增至 3,663.1 万元。

2025 年 7 月，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2025]200Z0137 号），
确认截至 2022 年 12 月 31 日，公司已收到信远集团以股权方式缴纳的出资。
2022 年 12 月，信远科技完成工商登记并取得宁波市市场监督管理局核发的
《营业执照》（统一社会信用代码：91330200MA7DP2QY7U）。

本次增资完成后，公司股东持股情况如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例（%）

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