公告日期：2025-08-20

商丘美兰生物股份有限公司

SHANGQIU MEILAN BIOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD.

（柘城县高新技术开发区株洲路 9 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

长江证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2025 年 8 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

近年来我国出台了一系列产业政策为兽药行业的健康发展提
供了大力支持，与此同时国家监管部门在兽药研发、产品生
产、经营销售、使用等方面均制定了严格的法规政策，以强
政策和监管风险 化对兽药行业的监管。未来若国家相关产业政策出现大幅度
调整或支持力度减弱，且公司未能维持目前已取得的监管相
关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来新要求的经
营资质，可能会对公司业务产生不利影响。

公司深耕兽药行业多年，致力于为经济动物和陪伴动物提供
覆盖“预防-治疗-保健”全链条的优质产品和全生命周期服务
解决方案，是国内规模较大、产品品类完善的动保产品生产
商与服务商之一。凭借先进稳定的生产工艺、丰富的产品品
类和专业化的技术服务，公司经营规模持续扩大，大客户开
市场拓展和竞争风险 拓和产品出海战略成果显著。目前我国兽药生产企业数量较
多，随着国际知名厂商对中国市场的日益重视，兽药行业的
竞争将越发激烈。如果公司不能持续提供满足客户需求的优
质产品，销售服务体系不能随市场变化做出相应调整完善，
或国内大型养……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。