公告日期：2026-04-20

证券代码：874906 证券简称：美兰生物 主办券商：长江承销保荐
商丘美兰生物股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：姬星宇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年履职情况做出了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定和董事会的年度安排，公司编制了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为客观、真实地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况及未来战略规划，编制了《2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2025 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《商丘美兰生物股份有限公司 2025 年年度报告》和《商丘美兰生物股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司董事会认真调查和筛选，提议聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一，业务涉及审计鉴证、股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为挂牌公司、上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2026 年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.ne……
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