公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-021

证券代码：874906 证券简称：美兰生物 主办券商：长江承销保荐
商丘美兰生物股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

商丘美兰生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开
了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

商丘美兰生物股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范商丘美兰生物股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《商丘美兰生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免
业务的，适用本制度。

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第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商
务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息属
于国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第六条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可
以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第七条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并
采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序。

第八条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事
会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。

第九条 认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员
应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（简称《审批表》），由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

第十条 公司负责对暂缓、豁免披露信息事项进行登记，由董事会办公室妥

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善归档保管，登记内容包括但不限于以下内容：

（一）暂缓或豁免披露信息的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露信息的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关知情人士的书面保密承诺；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

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