公告日期：2025-11-13

证券代码：874908 证券简称：德同兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市德同兴电子股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件及通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长高俊

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市德同兴电子股份有限公司关于取消监事会暨调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为进一步完善深圳市德同兴电子股份有限公司（以下简称“德同兴”或“公司”）的治理架构与管理体系，提升公司管理水平与运营效率，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整，主要为取消设置监事会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《深圳市德同兴电子股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围暨修订<深圳市德同兴电子股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》1.议案内容：

深圳市德同兴电子股份有限公司（以下简称“德同兴”或“公司”）根据自身业务发展需要，同时，根据市场监管部门对经营范围的规范表述要求，拟调整公司经营范围。

具体内容详见公司于2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《深圳市德同兴电子股份有限公司关于修订相关制度文件的议案 》
1.议案内容：

因深圳市德同兴电子股份有限公司（以下简称“德同兴”或“公司”）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于此，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市德同兴电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对相关制度文件进行修订。

具体内容详见公司于2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-015）、《关于<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-016）、《关于<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-017）、《关于<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-018）、《关于<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2025-019）、《关于董事会秘书工作制度公告》（公告编号：2025-020）、《关于<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-021）、《关于<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-022）、《关于<承诺管理制度>公告》（公告编号：2025-023）、《关于<信息披露事务管理制度>公告》（公告编号：2025-024）、《关于<内部审计制度>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案部分制度尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《深圳市德同兴电子股份有限公司关于员工持股平台合伙份额转让的议案 》
1.议案内容：

现公司为进一步建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性与创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和……
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