公告日期：2026-04-28

证券代码：874908 证券简称：德同兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市德同兴电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高俊

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市德同兴电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会作出 2025 年度董事会工作报告，汇报公司 2025 年度经营情况、董事会工作情况及 2026 年度公司董事会工作重点。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于深圳市德同兴电子股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理作出 2025 年度总经理工作报告，汇报公司 2025 年度总体经营情况、主要工作回顾及 2026 年度工作规划。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于深圳市德同兴电子股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

据公司相关薪酬标准与绩效考核制度，并结合市场薪资水平，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

按照各高级管理人员所处岗位、担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
2.回避表决情况：

本议案涉及高级管理人员的薪酬，关联董事雷国刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请深圳市德同兴电子股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

为保证公司的规范运作，公司董事会提请公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025
年年度股东会。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-013)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于深圳市德同兴电子股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

据公司相关薪酬标准与绩效考核制度，并结合市场薪资水平，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

（一）非独立董事薪酬方案：在公司担任除董事外其他职务的董事，按照其岗位、担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不单独领取董事津贴；

（二）独立董事津贴方案：根据公司实际经营情况，每人每年 7.2 万元（税前）。
2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议通过《深圳市德同兴电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2025年度财务报表编制了《深圳市德同兴电子股份有限公司2025年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提……
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