公告日期：2025-12-16

证券代码：874909 证券简称：玩视科技 主办券商：招商证券
深圳市玩视科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场投票表决的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周卿权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数4,500万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股
份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新＜公 司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会 审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律 法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董 事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
此外，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，将
公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名
系职工代表董事，由职工代表大会等民主形式选举产生，另 1 名系独立董事。
基于上述事项，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市玩视科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<深圳市玩视科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新＜公 司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《深圳 市玩视科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要和年度审计工作安排，公司拟更换会计师事务所，, 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机 构，聘期为 1 年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司变更 2025 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2.……
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