公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-016

证券代码：874909 证券简称：玩视科技 主办券商：招商证券
深圳市玩视科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市玩视科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：周卿权

6.会议列席人员：郭传真、张峥、罗勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，现根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，拟选举周卿权先生为公司

公告编号：2026-016

第二届董事会董事长，履行主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任郭传真先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任张峥女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-016

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任罗勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市玩视科技股份有限公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，现就第二届董事会专门委员会委员及主任委员进行换届选举，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会拟……
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