公告日期：2026-04-27

证券代码：874909 证券简称：玩视科技 主办券商：招商证券
深圳市玩视科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市玩视科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：周卿权

6.会议列席人员：郭传真、张峥、罗勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳 市玩视科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。为全面、客观、真实
地反映公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会对 2025 年度工作进行总
结，编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，全体独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，在董事会决策、财务监 督、关联交易审核等方面充分履职，独立发表专业意见，有效提升公司治理水 平。

为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董
事对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号：2026-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》《总经理工作细则》相关要求，勤 勉尽责并贯彻执行董事会、股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务
发展。为全面、客观、真实地反映公司总经理 2025 年度的工作情况，总经理 对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《深 圳市玩视科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《深圳市玩视科技股份有限 公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告 编号：2026-036）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。
2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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