公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-002

证券代码：874910 证券简称：山源科技 主办券商：中信证券
上海山源电子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层，
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：景杰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《上海山源电子科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审

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计机构的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的新三板挂牌期间的审计机构，为了保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.审计委员会意见：

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾女士、杨玉海先生、张云峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第十一次会议涉及提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2026-002

上海山源电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 9 日
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