公告日期：2026-04-28

证券代码：874910 证券简称：山源科技 主办券商：中信证券
上海山源电子科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十二次会议相关事项

及选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《上海山源电子科技股份有限公司章程》等有关规定，作为上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对提交公司第四届董事会第十二次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、 针对《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经过仔细审阅《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》内容，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。

我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。二、 针对《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

经过仔细审阅《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》内容，我们认为：公司 2026 年度财务预算方案符合公司 2026 年业务发展规划。

我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。三、 针对《关于审议并同意报出公司 2025 年度审计报告的议案》
经审阅，我们认为：公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告，报告客观真实地反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。四、 针对《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审阅，公司 2025 年年度报告及其摘要的编制符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及会计准则等规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制及审议程序合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。五、 针对《关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案》

经过仔细审阅《关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案》内容，我们认为：公司 2025 年度发生的关联交易符合公司日常经营实际需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。六、 针对《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为：根据公司生产经营的需要，公司对 2026 年度与关联方的日常性关联交易情况进行了预计。该议案内容符合公司长期发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允
性。

我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。七、 针对《关于 2025 年度利润分配的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需

求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。八、 针对《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

经审查，本次公司章程变更主要是章程中规定的董事会人数和独立董事人数，变更符合公司目前的经营状况和发展规划，不会对公司的经营和管理产生不良影响。

我们一致同意该议案，同时同意将该议案提交公司股东会审议。九、 针对《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026
年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为公司提供审计服务中……
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