公告日期：2026-04-28

证券代码：874910 证券简称：山源科技 主办券商：中信证券
上海山源电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层，
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：景杰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《上海山源电子科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《公司董事会 2025 年度工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况进行总结。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，由总经理提交《2025 年总经理工作报告》，代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。
2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结
合公司 2026 年度经营目标和实际情况，制定了《2026 年度财务预算报告》。2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议并同意报出公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司拟对外报出《2025 年年度审计报告》。公司本次披露的财务报表等相关文件真实反映了公司的实际经营情况，上述资料的编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。
2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《2025 年年度报告及摘要》，
内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息……
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