公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-019

证券代码：874910 证券简称：山源科技 主办券商：中信证券
上海山源电子科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）召开情况说明

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：现场会议及电子通讯形式相结合

3.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22
日以电子邮件方式发出

4.会议主持人：曾剑文先生

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）出席情况说明

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会拟设一名职工代表董事。现拟选举付志勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限与第五届董事会任期一致，即履职开始日期为 2025 年年度股东会相关议案审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海山源电子科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海山源电子科技股份有限公司 董事会
2026 年 4 月 28 日

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