公告日期：2026-04-27

证券代码：874911 证券简称：联适技术 主办券商：东吴证券
上海联适导航技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区高光路 215 弄 99 号 1 号楼 4 楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯、现场方式
发出

5.会议主持人：董事长马飞

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，规范运
营。根据 2025 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《上海联适导航技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。根据相关要求，公司董事会编制了《上海联适导航技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度相关工作的开展情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司内部管理制度的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对其 2025 年度工作情况进行回顾和汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展，2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。上述授信额度有效期为自公司 2025 年年度董
事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年申请授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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