公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：874911 证券简称：联适技术 主办券商：东吴证券

上海联适导航技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈军、张俊宁、冯萌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈军，男，1982 年生，硕士研究生学历，2007 年 7 月至今历任上海市通力
律师事务所律师、合伙人，2020 年 12 月至今任联适技术独立董事。

张俊宁，男，1980 年生，博士研究生学历，2009 年 7 月至 2011 年 9 月任中
国农业机械化科学研究院机电技术应用研究所工程师；2011 年 10 月至 2014 年 9
月任中国农业机械化科学研究院机电技术应用研究所高级工程师、研究室主任；
2014 年 10 月至 2020 年 9 月任中国农业机械化科学研究院机电技术应用研究所
研究员、所长助理；2020 年 10 月至今任北京信息科技大学机电工程学院教授；2022 年 2 月至今任联适技术独立董事。

冯萌，男，1977 年生，博士研究生学历，2005 年 7 月至 2007 年 10 月任德
勤华永会计师事务所有限公司审计师；2008 年 6 月至 2009 年 11 月任职于上海
立信锐思信息管理有限公司；2009 年 11 月至今任上海阅洲企业管理咨询有限公司执行董事；2022 年 5 月至今任联适技术独立董事。

公告编号：2026-014

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事陈军、
张俊宁、冯萌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈军 4 4 0 0 否 3

张俊宁 4 4 0 0 否 3

冯萌 4 4 0 0 否 3

2025 年度公司独立董事陈军、张俊宁、冯萌已按规定在各自所任职的董事会专门委员会中认真履职，充分发挥在各自领域的专业特长，严格按照相关规定行使职权，在各自所任职的董事会专门委员会上积极为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了全体股东的合法权益。……
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